PRODUCTORES SEGOVIANOS DE PORCINO, S.A.

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

PRODUCTORES SEGOVIANOS DE PORCINO, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad Productores Segovianos de Porcino S.A. a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera Convocatoria, el día 5 de junio de 2026, a las 18:30 horas, en el domicilio social, sito en Tabanera La Luenga (Segovia), Carretera de Valladolid, CL 601, km. 87,900, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente 6 de junio de 2026 a la misma hora, y en el mismo lugar y domicilio, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de la Memoria, Balance de Situación, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo, Gestión del Órgano de Administración de la Sociedad, Informe de Gestión e Informe de Auditoría de Cuentas, todo ello correspondiente al Ejercicio de 2025 y aplicación de resultados.

Segundo.- Ratificación del Acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de fecha 18 de febrero de 2026, de reparto de dividendos a cuenta de los beneficios obtenidos en el ejercicio de 2025.

Tercero.- Delegación de facultades para elevar a instrumento público, suscribir y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, así como para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Tabanera la Luenga, 6 de abril de 2026.- Presidenta del Consejo de Administración, Raquel Conde Santos.