TECMASA RECICLADOS DE ANDALUCÍA, S.L.
CONVOCATORIAS DE JUNTAS
TECMASA RECICLADOS DE ANDALUCÍA, S.L.
El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado con fecha 25 de marzo de 2026, de conformidad con los Estatutos Sociales y el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, convocar Junta General Ordinaria de Socios, que se celebrará el día 26 de mayo de 2026, a las 12:00 horas en el domicilio social, c/ Ulises, 18, Madrid; para tratar el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales y propuesta de Aplicación del Resultado, en su caso, todo ello referido al ejercicio 2025.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad, en su caso, correspondiente al ejercicio 2025.
Tercero.- Propuesta de cese, nombramiento y reelección, en su caso, de Consejeros de la Sociedad.
Cuarto.- Propuesta de modificación, en su caso, del artículo 27.2 de los Estatutos Sociales de la Sociedad.
Quinto.- Delegación de facultades.
Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
Derecho de información: A partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la propuesta de acuerdo de modificación del artículo 27.2 de los Estatutos Sociales, que ha formulado el Consejo de Administración; solicitando su entrega o envío en el domicilio social, personalmente o por escrito. También podrán examinarlos en el mismo domicilio social.
Asimismo, los socios podrán solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.
Derechos de asistencia y representación: Podrán asistir a la Junta General los socios que figuren inscritos en el Libro registro de socios de la Sociedad o que, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de los Estatutos Sociales, comuniquen previamente a la Sociedad su titularidad de participaciones sociales. Todo socio con derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque no sea socio.
Madrid, 8 de abril de 2026.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Alcidio Fernando da Costa da Silva Figueiredo.